Chainalysis一份新的报告显示,2021年加密货币洗钱金额为86亿美元。这标志着比2020年增长了25%,但仍远低于2019年的高水平。2019年,加密...
Jeff 在 Alex Tinsman 对 Jeff 在采访中说: NEM 的力量在于它在区块链上非常明显。虽然黑客窃取了价值30亿的 NEM,但是当他们在其他...
警惕虚拟货币洗钱套路!兼职赚外快实际是“跑分”洗钱。最近,警方打掉了多个电信诈骗“跑分”洗钱团伙,有些团伙的涉案金额高达2000多万元。许多人被骗进来以为是“兼...
近日,警方打掉了多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙,其中有的涉案金额高达2000多万元。许多人认为这是“兼职赚外快”,但实际上是为犯罪分子“跑分”洗钱,成为了“白手套...
以比特币为代表的虚拟货币等新形态的金融资产,在被孕育的过程中一直面临一些争议。在全球新冠疫情变相促进金融服务“无接触”发展的情况下,各国在反洗钱监管方面的工作也...
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美国财政部境外资产管控办公室(OFAC)表示,他们将对为3月份对RoninNetwork的网络攻击提供交易支持的服务提供商Blender.io施加制裁。据报道,...
近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套...
10月19日,山东省济宁市中级法院对罗某电信网络诈骗案进行了二审判决,驳回了上诉,维持了原判。此前,受害人李静向济宁市高新区检察院表达了感谢之情,因为检察官帮助...
历时30余天,地跨广东、福建2省,涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省区多市20余起冒充公检法电诈案,查明涉案金额达上亿元。12月26日,山西晚...
你知道什么叫“数字人民币”吗?简单来说,数字人民币就是法定货币的数字化形式。与“支付宝”“微信”不同的是,微信、支付宝是“钱包”,而数字人民币是“钱”本身。数字...