由于其自然的匿名性,加密货币很容易逃避监管,成为非法活动的资金来源,因此也被许多政府视为国家安全的眼中钉。现在,美国新财长耶伦接管了姆努钦的大棒,可能很快就会拔...
上文清扬君提到,安馨微商官网展示了近五年的成长历程,表示“2020年GMV将突破12亿,实现2年40亿的高速增长发展”。安馨品牌是深圳市安馨堂生物科技有限公司的...
Chainalysis一份新的报告显示,2021年加密货币洗钱金额为86亿美元。这标志着比2020年增长了25%,但仍远低于2019年的高水平。2019年,加密...
以比特币为代表的虚拟货币等新形态的金融资产,在被孕育的过程中一直面临一些争议。在全球新冠疫情变相促进金融服务“无接触”发展的情况下,各国在反洗钱监管方面的工作也...
美国财政部境外资产管控办公室(OFAC)表示,他们将对为3月份对RoninNetwork的网络攻击提供交易支持的服务提供商Blender.io施加制裁。据报道,...
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近日,全球监管机构纷纷加大对加密货币犯罪和洗钱活动的打击力度。澳大利亚计划强制加密货币提供商共享客户和交易信息,中国推出数字人民币以打击洗钱活动,美国逮捕了涉及...
Chainaanalysis 报告称,随着美国当局和其他世界政府批准混合服务,2023 年加密货币洗钱活动下降了 29%。在全球范围内的打击行动之后,不良行为者...
比特币雾创始人在价值 4 亿美元的高调加密货币洗钱案中被判有罪的帖子首先出现在 Coinpedia 金融科技新闻上3 月 12 日星期二,著名加密货币混合服务 ...
️ 90 亿美元加密货币洗钱丑闻:Alexander VINNIK 认罪俄语网络44 岁的犯罪嫌疑人亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承认...
Jeff 在 Alex Tinsman 对 Jeff 在采访中说: NEM 的力量在于它在区块链上非常明显。虽然黑客窃取了价值30亿的 NEM,但是当他们在其他...