时间：2024-05-02|浏览：515
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联邦调查局 (FBI) 与纽约法院一起逮捕了一名当地居民，指控其策划复杂的庞氏骗局，诈骗投资者 4300 万美元。
5 月 1 日，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和联邦调查局 (FBI) 纽约外地办事处负责人助理主任詹姆斯·史密斯 (James Smith) 指控伊丁·达尔普尔 (Idin Dalpour) 进行欺诈活动，其中包括在以下领域提供欺骗性投资机会：一家拉斯维加斯酒店企业和一家加密货币交易企业。
据称，达尔普尔以巨额回报的承诺来吸引毫无戒心的投资者，这只不过是掩盖大规模庞氏骗局的幌子。
根据联邦调查局起诉书中概述的定罪，达尔普尔通过其控制下的一个实体招揽投资，虚假地代表其在酒店和加密货币领域的利益。
作为加密货币交易计划的一部分，他声称他批发购买了加密货币并将其出售给散户投资者以获取利润。
42% 起的年回报率以及通过所谓的保险和托管安排保证其投资安全的前景吸引了投资者。
达尔普尔被指控捏造合同、伪造银行对账单和虚构电子邮件通信，以欺骗投资者相信这些企业的可行性。
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联邦调查局表示，投资者的资金被抽走，用于满足早期投资者的回报、支付个人开支（包括巨额赌博损失）以及支付达尔普尔孩子的私立学校学费。
美国联邦调查局 (FBI) 助理局长詹姆斯·史密斯 (James Smith) 表示：
“今天的逮捕表明联邦调查局致力于维护经济正义并确保一个人的行为不会以牺牲他人为代价。”
2023 年 11 月，当一群受害者与达尔普尔对峙时，达尔普尔的计划被揭穿。达尔普尔随后承认并承认他行为的严重性，他说：“你已经拥有了，你现在可以把我关进监狱了。”就像现在一样。”
这是美国官员去年逮捕的多起与加密货币相关的庞氏骗局之一。
3 月 15 日，美国证券交易委员会 (SEC) 以名为 CryptoFX 的加密货币交易平台为幌子，捣毁了一起价值 3 亿美元的庞氏骗局，该平台针对来自美国和两个外国的拉丁裔社区的加密货币投资者。
几天后，即 3 月 18 日，纽约陪审团判定两名个人有罪，他们是现已崩溃的假加密货币挖矿和交易计划 IcomTech 的发起人。
最近，4 月 4 日，数十亿美元 OneCoin 欺诈计划的前法律和合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 在承认参与洗钱数百万美元后被判处四年监禁。
杂志： a16z 冷落加密货币，Mango Markets 开发者被判有罪以及 Worldcoin L2：Hodler's Digest，4 月 14 日至 20 日
美国国家安全官员对朝
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