时间：2023-12-23|浏览：183
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保加利亚共和国检察官办公室已停止对与加密货币借贷公司 Nexo 有关的四名个人的刑事诉讼。
在 12 月 22 日的通知中，检察官办公室得出结论，四名保加利亚国民在 1 月份 Nexo 办公室遭到突击搜查后受到指控，“没有犯罪证据”。 当局表示，没有证据表明洗钱、税务犯罪或计算机欺诈构成有组织犯罪集团。
Nexo 袭击事件后最初受到指控的人员被确定为 Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Trayan Nikolov 和 Kalin Metodiev。 检察官在 1 月份指控 Nexo 高管在 2018 年至 2023 年期间参与了一个有组织犯罪集团，旨在从加密货币借贷中获利，但在 12 月 22 日的声明中表示，保加利亚缺乏涵盖加密资产的法律制度。
“Nexo 提供的产品不是金融工具，”检察官办公室表示。 “向客户提供与这些产品相关的服务不属于投资服务的范围。 鉴于加密资产目前不是金融工具，其交易也不受监管。”
作为调查的一部分，检察官表示，Nexo 的活动“可能是在国外进行管理的”，正如该平台在威胁提起诉讼时声称的那样。 尽管 Nexo 在英国、保加利亚和瑞士设有办事处，但它声称不向保加利亚居民提供服务。 Cointelegraph 联系了 Nexo，但截至发稿时尚未收到回复。
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在 1 月份的突袭之后，Nexo 同意与美国证券交易委员会和北美证券管理协会达成 4500 万美元的和解，因为该协会未能登记其赚取利息产品的要约和销售，该协议解决了多个美国机构提起的案件国家证券监管机构。 该平台于四月份关闭了该产品。
在与美国监管机构达成和解之前，Nexo 于 12 月宣布，该贷款公司计划停止在美国的业务。 该公司表示，美国“缺乏明确的监管”，因此做出离开的决定“令人遗憾，但却是必要的”。
杂志： 美国执法机构正在加大力度打击加密货币相关犯罪
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