东阳破获特大虚拟货币交易诈骗案 276人被捕！广西破获一起特大虚拟货币交易洗钱案

时间：2022-03-15|浏览：569

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一起冒充领导的电信诈骗案涉及一起巨额洗钱案。
经过半年多的不懈努力，百色警方破获了一个针对海外电信诈骗者的洗钱团伙。经初步发现，洗钱团伙涉及面广，涉案金额高达7290万元。
假领导要求村干部转8万元
今年1月14日晚，住在百色市田阳区头塘镇白沙村的黄先生突然收到微信加好友的消息。这位朋友的背景不小。他的名字和分离都是他镇上的领导。作为一名村干部，黄先生一言不发，立即通过了朋友的验证。随后，领导像领导一样关心黄先生，不断询问黄先生的工作是否顺利？生活顺利吗？黄先生非常感动，对这位领导者毫无疑问。
第二天，领导继续通过微信联系黄先生，并说：在此期间，领导下来检查工作，现在东阳会议破获了大型虚拟货币交易欺诈，不方便打电话，我迫切需要一些‘复杂’但我们的领导不容易站出来。我希望你能先把8万元转到这张银行卡上。接到领导的要求后，黄先生立即将8万元转入指定银行卡。
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然而，就在一天后，黄先生亲自见到了真正的市长，并把调动告诉了市长。出乎意料的是，镇领导否认了此事，称没有转账，怀疑黄先生被骗了。黄先生醒来，立即报了警。
警方接到报警后，发现黄某确实在2021年1月15日9时27分将8万元转入银行卡，通过转移犯罪嫌疑人黄某笔录中举报的银行卡流量，被骗。已立了。
洗钱团伙浮出水面
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百色市公安局天阳分局为全面侦破此案，迅速成立1.15电信诈骗工作组。警方追查资金流向线索后，发现受害人黄将资金汇入指定账户，立即转入两张银行卡。持卡人是蓝峰和梁，嫌疑人是诈骗犯。通过欺诈获得的资金已转移到火币网络进行虚拟货币交易。在持卡人所在地柳州，警方发现一些嫌疑人已被转移到榆林。
21月2日，百色市公安局田阳分局和市局刑事调查支队派出36名有能力的警察到柳州、榆林进行秘密调查。其中，榆林战场由市局刑事调查支队和田阳分局组成，柳州战场由20多名刑事调查警察分为市局支队和田阳分局。同时，百色市公安局还组织了12个县（市、区）的力量，对犯罪分子进行集中统一的网络征集行动。

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在调查过程中，警方发现了重要线索。百色市公安局刑侦支队民警何建祥说：通过调查，我们发现蓝峰和梁某凯在相对固定的地方组织转账或购买虚拟货币。他们是有组织的团伙‘上级领导的指示采取行动。
随后，警方重点逮捕了两名涉嫌团伙领导的嫌疑人，其中一名是柳州的赵某芬，另一名是榆林的曾某元。警方在逮捕赵某时分析，赵某某可能会开车去出租屋，然后蹲在该区域。赵某某一出现，警方立即出动，成功控制了她。几乎同时，曾某也被捕。
警方成功抓获两人后，发现赵某芬和曾某元还有家。他们给出的线索是，谭某生是聊天组的老板，所以警方立即采取了行动。
警方审讯犯罪嫌疑人后，锁定了谭的车辆。但就在警察想抓人的时候，闻到风的谭已经逃回了家乡河池的一个农村。警察很容易赶上农村，但考虑到在农村逮捕的风险，警方没有立即采取行动，而是选择等待更好的时机。几天后，谭回到柳州，警方成功逮捕了他。