如何跟踪比特币交易已经成为过街老鼠，成为投机和洗涤

时间：2022-03-12|浏览：365

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9 13 日晚，中国互联网金融协会（Mutual Finance ）发布的风险提示公告，将比特币再次推上风口浪尖。在这份《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》中，互金协会直言，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场有炒作气氛浓厚，价格剧烈波动。投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。投资者需要增强风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓的“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动的工具。和非法集资。投资者应保持警惕比特币洗钱如何跟踪，发现违法犯罪活动线索应立即报告。
互金协会表示，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也比较高。世界上有许多交易平台。万一发生黑客盗窃事件，投资者必须自行承担投资风险。不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动，具有很大的法律风险。近期，大量交易平台因支持 ICO 被监管部门暂停。中国没有合法建立各种所谓的货币交易平台的依据。
例如，比特币用户可以开设多个比特币账户，很难确定账户和用户之间的关系。此外，边境和外汇管理对比特币交易和转移的限制通常较少。跨境交易频繁，难以准确跟踪监控资金的来源和流动。经常发生使用比特币的洗钱犯罪。
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此外，如何跟踪比特币洗钱，一旦虚拟货币交付难以恢复，受管辖权限制，难以实现跨境投资者的保护。到目前为止，中国还没有相应的投资者保护制度。一旦投资者被欺骗，利益受到损害，相关法律尚未出台，以帮助投资者维护合法权益，并对违法者进行相应的处罚。
同日，一位知情人士告诉《21世纪商业先驱报》，一些比特币交易平台已收到关闭通知。然而，包括火币和OKcoin两个平台回应《21世纪商业先驱报》，该平台仍在正常运行，尚未收到上述通知。关闭的是那些规模较小且有的人ICO上述平台消息人士之一表示，代币比特币交易平台。
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21《世纪商业先驱报》指出，比特币交易受到了全球监管机构的高度关注，因为价格波动、市场操纵、信息泄露和逃跑等风险。
2017 年 7 月 25日，SEC 对“DAO调查报告指出，判断特定交易是否涉及证券发行和销售，无论使用何种名称，都取决于事实和情况，包括交易的经济实质。同时，SEC特别是，交易平台上架构成证券的代币，应当遵守美国证券法中证券交易所的有关规定SEC注册并接受监督，否则是违法的。.
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此外，新加坡还在讨论关于新兴支付的框架立法，这将进一步规范虚拟货币中介机构；加拿大目前计划 ICO 由加拿大证监会管辖。
沃伦巴菲特曾坦言，投资者离他们越远越好，这只是海市蜃楼。
在这方面，第三方研究人员认为，没有实际使用价值，实际金额不受限制和控制，价格的所有决定性因素既不来自供求关系，也不来自政府规定，但从长远来看，虚拟货币可能只成为下一个经典的金融泡沫。任何金融泡沫总有一天会破裂。