时间：2023-11-14|浏览：150
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趣币网(Qukaixin.cn)讯：近期被频繁曝光的交易所CoinW，着实吸引了投资者的目光;然而，在业务持续茁壮的同时，其背景及安全性仍受到部分社群质疑。以下整理社群中讨论的争议点，同时也求证CoinW澄清部分疑点。
CoinW交易所是什么？
据CoinW官网描述，CoinW是一间成立于2017年的中心化交易所(CEX)，主打丰富的投资产品、充足的流动性、超过300个现货及40个合约交易对、支持40种以上的法币及OTC入金管道等特色。
内容写道，拥有银行级别的风控系统，以及积极地配合全球监管合规是其优势。
CoinW的四个争议点
(一)注册地与管辖地无关、创办人未公开
CoinW属于境外公司，官网声称共有四个相关登记实体：
LCT Holding UAB LLC(研判为立陶宛注册公司)
LCT Holding Polish Limited Liability Company(研判为波兰注册公司)
COINW LINK LTD(声称合作关系)(加拿大注册公司)
BBT INC(声称合作关系)(美国注册公司)
据称「COINW LINK LTD」是一家在加拿大注册的FINTRAC(加拿大金融交易与报告分析中心)金流服务企业。「BBTINC」是一家在美国MSB(金流服务事业)注册的公司。
公告内误将COINW写为CPINW
注册地与管辖地无关
上述资料显示，以上每间公司都隶属于不同的司法管辖区，而其《用户协议》中更提到，法律纠纷及诉讼地则是由「圣文森」管辖，该国亦是拉丁美洲著名的国际金融避税中心。
经了解，「LCT Holding UAB LLC」是2021年于立陶宛注册的公司，而「LCT Holding Polish Limited Liability Company」则是2022年12月才注册于波兰，并且两实体并没有公司负责人的公开信息。实际用Google街景服务查看该公司位于波兰的实体地址，会发现其位置座落于市中心、一排不起眼的住宅区中，甚至没有公司门牌及标示，与FTX先前位于Berkeley的办公室形态类似。
创办人未公开
此外，CoinW并无公开创办人信息，仅声称总部位于迪拜。过去仅公布过部分高层信息，如：2021年「CoinW全球CEO白明果」、「合伙人&VP Sonia Shaw」、「CCO Carmen Tan」。
对此，CoinW回应，营运六年来从未公布过创办人。
(二)声称持有牌照与部分与实际不符
CoinW官网声称具有以下牌照：
经查询，CoinW的确申报了美国MSB(金流服务事业)，也有用美国多个州的MTL(汇款执照)，可以在美国州与州之间合法进行金流交换，如美国合规交易所Coinbase也是采取此做法服务美国用户。在立陶宛也有相关加密货币交易相关注册。
加拿大与圣文森牌照无法找到相关资料
在圣文森牌照方面，CoinW及其相关实体并不在SVGFSA的已注册实体名单内，但却已发布新闻稿称已获得该牌照。
此外，加拿大的MSB注册网站也没有当前CoinW及其相关实体的注册信息。从历史资料来看，一个叫做「COINWINS EXCHANGE」确实在2022年5月4日提出注册，然而在2022年10月20日撤回。从COINWINS EXCHANGE网站虽然已停用，但其历史可以追溯到2013年四月，商标也与目前的CoinW几乎相同。
2022年加拿大注册公司网站
申报海外MSB无实际保障
事实上，不仅是CoinW，许多海外交易所都会向美国申报MSB，但注册MSB并不代表有得到FinCEN的监管背书，仅是企业向政府登记之作用。
MSB牌照本身或其他并不会对美国境外投资人提供保障，仅能作为该公司遵守反洗钱及反恐融资的依据而已，加密产品投资者能否受到保护，仍须视该公司在用户所在的法治区域，有无受到监管监督。如果该事业经营衍生品(如合约、期货期权)，也是不在MSB监管范围内的。
CoinW有意在台湾合规
CoinW回应：「对于在台市场的营运，我们已经或正在采取必要步骤，以确保符合台湾地区的法规和监管要求。这可能包括在台湾成立注册公司，并申请相应的许可和洗钱防治声明。」
(三)储备资产出现不明代币$CVNT？(已转移)
在FTX破产以来，交易所资金储备证明开始备受关注，是一间交易所能否被信任的重要因素。不过近期CoinW发生了令社群困惑的事件：储备资产中出现大量未上市的代币，并很快遭到转移。
时间回到2023年11月6日，币价网站CoinMarketCap显示CoinW资产储备金额超2.2亿美元，其中包含了大量不知名的币种$CVNT，占了总资金储备的89%。
最后的网页记录是在今年6月，当时CoinW已积累价值超2.5亿美元的$CVNT，当时资产储备总额超1.8亿美元，CVNT占89%。
消息一出，备受社群讨论(原Dcard文章已遭删除)。随后，该代币在当天早上11点便被转移至另一钱包，推测仍为CoinW所拥有，该地址持有$CVNT近38%的代币供应量。
现在，通过比对CoinW在CoinMarketCap及GeckoTerminal上的资产储备金额，能发现皆仅剩下2800万美元左右，用户资产储备在几天内骤减近90%，是相当罕见的情况。而且该币种也未曾在该交易所上市。此前，CoinW也曾大量持有高风险交易所JPEX平台币JPC，达到总资产储备的28%，甚至高过自家平台币，也引发争议。
CoinW澄清：$CVNT原是将上架代币
CoinW官方：「CVNT是曾经计划在CoinW平台上架的资产。项目方也为此准备了相应的代币，进行交易前的准备工作。然而，根据我们研究院的规则和评估，最终决定不与CVNT项目方合作。这是我们合规和风险管理策略的一部分。因此，在双方进行了充分沟通后，项目方收回了其代币资产。」
$CVNT代币确实堪忧
深入研究CoinW曾大量储备的$CVNT代币，会发现该代币的交易对异常地冷门，也可能是最终CoinW未推出CVNT交易的原因：
据CMC数据，$CVNT代币仅能够透过MEXC交易所买卖，甚至连CoinW自己都不提供该代币的交易，且MEXC上的该代币24小时交易量仅有非常少的2.6万美元。
更让人怀疑的是，$CVNT的价格波动性在近半年来，表现过于规律且与整体市场走势几乎不相关，疑似存在市场操纵行为。
另外，透过TokenSniffer简单审查$CVNT的代币合约，该代币在满分100的安全性评估中获得了惊人的0分，是具有非常高风险的代币。
简单来说，该代币具有以下疑虑：
合约包含所有权功能且无法被放弃：团队有权修改合约内容，如禁止出售、调整Gasfee或铸造更多代币。
有持有者的代币数量占流通供应量高于5%：部分钱包持有大量代币，将可能在出售时对价格产生很大的影响。据悉，前两大持有者地址拥有代币流通供应量的83.7%。
不存在链上流动性池，无法交易该代币(仅能透过MEXC交易所)。
类似现象非CoinW独有，投资人应评估风险
由于合约交易所普遍不被监管接受，合规门槛非常高。因此除了现货交易所较容易在各国合规，多半的合约交易所都无法取得直接合规许可，并服务全球用户。
面对监管，合约交易所多半选择离岸经营，等待监管发展开放。因此，这些离岸交易所通常注册地与持有牌照，都无法包含实际经营业务的完整范畴，以及实际用户当地的投资者保护规范。仅依靠「业者自律」与「用户信任」营运，投资人应自行评估并分散风险，避免在极端状态时，受到财务损失。
像是今年的离岸交易所JPEX事件，尽管东窗事发，但监管对投资人并无直接保护，全案仍在侦查中。
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