热点｜太原“广缘爱心慈善”传销团队头目二审判刑15年

12月6日，李旭反传销团队获悉，太原市中级人民法院对一起恶势力传销团伙案件进行二审裁定。在这个组织中，被告人周某、李某等6人担任不同职务。一审宣判后，被告人周某、李某、李某萍、王某燕、张某柱不服，提出上诉。二审法院审理后驳回了上诉，维持了原判。

该传销组织是在2016年8月以来由李某荣（已另案起诉）纠集被告人周某、李某等人打着慈善互助的名义在太原市杏花岭区华宇国际建立的。该组织没有任何商品和服务，而是以诱骗下线人员加入并骗取大量钱财。他们对加入的聋哑人下线进行谩骂和殴打，并多次违法犯罪活动。这个组织为非作恶、欺压百姓，扰乱经济和社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。李某荣与被告人周某、李某形成了恶势力团伙。

一、组织领导传销活动的事实 2017年2月，李某荣建立的传销组织无法继续运转，于是他们策划发起了“101盘”“102盘”投资模式。该模式可以表述如下：客户以投资1万元购买一个点位，并按照投资时间进行排号，通过“二二复制”的方式排序。李某荣与被告人周某、李某将投资客户的序号进行公排，每当排号达到8人且推荐下线投资客户2人以上，即为“小出局”。完成“小出局”的人可获得2万元奖励。如果排号达到64人且推荐下线投资客户2人以上，即为“大出局”。完成“大出局”的人可获得6万元奖励，但需要再拿出2万元进行复投并缴纳3000元会费。

该组织由李某荣谋划并创建盘口，被告人周某、李某负责管理协调，周某负责收钱，被告人李某萍、王某负责讲课培训。案发时，“101盘”“102盘”参与传销活动的人员累计达295人，其中聋哑人173人，层级为八级以上。涉案金额为4,375,600元，损失金额为3,791,600元。

二、强迫交易的事实 1、2017年2月，被告人周某与李某荣（已另案起诉）故意设局告知投资人张某2（聋哑人）已经出局，并在传销场所将出局奖励款3.7万元交给张某2，要求拍照留存进行宣传。随后，李某荣和周某将张某2人拉进办公室，通过威胁、恐吓、辱骂等方式逼迫张某2将领取的2万元进行复投。 2、2017年2月，被告人周某、李某采用上述方式逼迫投资人张某3、陈某（聋哑人）将领取的3万元进行复投。 3、2017年2月，被告人周某、李某采用上述方式逼迫投资人岳某（聋哑人）将领取的2万元进行复投。

三、信用卡诈骗的事实 2017年11月，被告人周某与被告人张某柱、王某燕等人预谋，给参与传销的聋哑人办理信用卡，并冒用聋哑人的信用卡套现，使用套现款。被告人周某安排被告人张某柱联系阎某珺、田某丽等聋哑人到传销办公室，并提供他们的个人资料。被告人王某燕协助为闫某珺、田某丽等18名聋哑人分别办理了34张信用卡。后来，被告人周某使用这些信用卡套现和消费了369031.58元，套现款由他支配使用，被告人王某燕使用了4000元，被告人张某柱使用了2000元。

一审法院根据被告人周某等6人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪态度，依照相关法律的规定，分别判处了十五年至三年六个月的有期徒刑，并处罚金。

一审宣判后，被告人周某、李某、李某萍、王某燕、张某柱不服，提出上诉。

经过二审审理，法院认为原审判决认定的事实清楚，证据确凿、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。根据相关法律规定，法院裁定驳回上诉，维持原判。