“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”欺诈案曝光，嫌犯将面临审判

近日，郑州市上街区人民检察院和桂阳县人民检察院分别发布了一起网络传销案的起诉书。从起诉书中得知，牛某某和马某以发展下线为目的，使用了“云数贸”、“五化联盟”和“五行币”等名义进行传销活动。

他们在2015年4月至2017年4月期间，利用互联网和口口相传的方式，在荥阳市一家货运信息部门进行宣传和发展会员，其中周某负责介绍“五化联盟”业务，而牛某则负责注册账号和收取会费。

“五行币”传销组织设有不同级别的会员，并要求推广M级会员以双轨制方式发展会员。同时，老会员发展新会员可以获得现金和虚拟货币的收益。该组织规定，每发展一名M级会员，推荐人可获得10%的直推奖励以及10克五行纪念金币。发展200名M级会员后，还能获得15万元的“宝马奖”，此外还有层级返利的奖励。

该传销组织宣称，会员在“五行币网”上注册后，可以获得数字货币并享受相关收益。为吸引更多人加入，他们虚构国家政策和夸大盈利前景，宣称“五行币”是政府发行的资源储备方式。他们声称，当数字货币取代人民币时，持有“五行币”的人可以把它兑换成数字货币，从而实现升值。

上街区人民检察院认为，牛某某以推销产品和提供服务的名义，要求参加者缴纳会费以获取会员资格，然后组织层级关系发展人员并以此骗取财物，扰乱正常的社会经济秩序。他们的行为触犯了相关法律，应当以组织和领导传销活动罪追究刑事责任。

在2015年起，马某开始接触到宋某组织的“云数贸”传销。之后，他加入由宋某领导的“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”传销组织，以购买“五行币”成为会员并获得虚拟货币为名，通过微信等方式宣传发展会员返利模式，并引诱会员发展下一层级会员，进行全国范围内的传销活动。

马某为了发展会员，建立了“五行币淡然团队”，并成立了“灌云淡然珠宝销售有限公司”收取传销资金。他在传销组织中担任宣传、管理、协调和组织等职责。

经鉴定，牛某共发展了549人牛某和马某以购买“五行金币”成为会员并获得虚拟货币的高回报为名，要求加入者缴纳费用以获取资格，并按照一定顺序建立层级关系，以发展人员数量为计酬或返利依据。他们骗取财物，扰乱经济和社会秩序，情节严重，触犯了刑法的相关规定，应当以组织和领导传销活动罪追究刑事责任。

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