时间：2023-08-05|浏览：147
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据介绍，4月20日，廊坊市公安局网安支队接到案件线索通报：该市杨某增等20余人的支付宝账户在全国范围内被60余用户集中投诉，声称他们为博彩网站和赌博平台提供充值结算服务。初步查算发现，涉及的支付宝账户资金流水达到了1.47亿元，具有重大犯罪嫌疑。
接到通报后，廊坊市公安局网安支队与安次分局联合组织警力展开调查。经过调查，发现犯罪嫌疑人杨某增、尹某运等人的支付宝账户存在同设备操作行为，并且资金往来密切。同时，调查民警还发现通过提取的26个账户可以追溯到280余个支付宝账户，2020年以来的总资金流水达到2.6亿元。
由于案件涉案金额巨大、辐射范围广泛，犯罪人员众多且组织结构严密，该局决定立案侦查对"杨某增帮助信息网络犯罪案"进行追查，并成立了专案组。该专案组由廊坊市副市长赵晋进任指挥长，安排部署案件侦办工作。
经过进一步调查，办案民警逐步了解了该犯罪团伙的职责分工和犯罪模式。同时发现，犯罪嫌疑人除了进行帮助信息网络犯罪外，还参与跨境赌博犯罪活动。
近日，在充分掌握该犯罪团伙犯罪证据的情况下，专案组决定展开收网行动。办案民警分赴湖南长沙和河北安次区展开工作。经过耐心蹲守和摸排，6月14日、16日和17日，办案民警成功抓获了杨某增等11名犯罪嫌疑人。大量用于犯罪活动的手机、电脑、银行卡等物品也在行动中被收缴。
经过讯问，11名犯罪嫌疑人如实交代了为赌博网站提供支付结算洗钱服务以及参与跨境赌博等犯罪事实。
该案的成功告破，有效打击了各类违法犯罪活动，鼓舞了全市公安机关“亮剑”、“净网”专项行动的开展，同时也检验了全市公安机关的实战攻坚能力。
下一步，专案组将以犯罪嫌疑人为突破口，积极展开电子数据勘查取证等工作，追踪犯罪链条，彻底摧毁该犯罪团伙，实现“追源头、摧平台、断链条、除黑产”的最大战果目标。
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