时间：2023-08-01|浏览：169
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经审查查明，2016年，高甲某通过介绍加入了名为“民间资金互助合作理财”的组织。该组织以“民间互助理财合作项目”为诱饵，通过开会、交流等方式向参与者灌输投资理财观念，并吸引他们参与投资。然后，高甲某以发展下线缴纳的“保证金”参与大盘、小盘分享来获取利润，形成了上下级关系的金字塔传销模式。
该组织共分为五个级别，从低到高分别是发展层、A、B、C1、C2。C1为家长(家庭管家)，负责收取发展层的保证金、分配岗位金和日常管理。每个C2下面有三个C1，每个C1下面有三个B，每个B下面有三个A，每个A下面有三个发展层，每个岗位填满后团队整体晋升一级。
每个新人加入时都需要缴纳保证金，大盘为165000元，小盘为49800元，其余成员会将新人缴纳的保证金进行分配。大盘的165000元中，C2级分75000元，C1级分35000元，B级分15000元，A级分10000元，介绍人分30000元。小盘的49800元中，C2级分20000元，C1级分10000元，B级分5000元，A级分1000元，发展层分6000元，介绍人分5800元。
2017年5月左右，高甲某成为张乙某传销组织“大盘”的C1岗位，该传销组织共有40人。期间，高甲某介绍李乙某加入该传销组织，并直接收取了高乙某、范某某、张甲某、李甲某、薛某某的保证金，并进行了资金分配。目前查明，高甲某直接和间接收取的传销资金共计796800元。
检察院认为，高甲某与他人合作，以投资理财为名要求参与者缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序构建层级关系，以发展人员数量来获取返利，诱使参与者继续发展他人参加，从而骗取财物，扰乱经济与社会秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
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