防范虚拟货币挖矿和交易炒作风险

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

一、认识防范虚拟货币“挖矿”活动和交易炒作风险的重要性

虚拟货币的“挖矿”和交易炒作活动会消耗大量能源，扰乱经济金融秩序，可能引发能源安全、网络安全、金融安全等风险。防范和整治虚拟货币的这些活动是为了推动能源节约，保护人民财产安全，维护经济金融秩序的重要举措。农发行商河县支行高度重视，并组织员工学习防范虚拟货币的重要意义，增强责任感和紧迫感，全面落实虚拟货币工作部署，有效防范虚拟货币生产和交易的风险。

二、严禁为虚拟货币活动提供金融服务

农发行商河县支行对本机构的客户情况进行全面排查，识别和调查客户身份，排查直接或间接为虚拟货币“挖矿”、交易等相关业务活动提供支付服务的情况。同时，对参与虚拟货币“挖矿”的行为进行专项排查，强化对员工和机房设备的管理，并建立常态化管理机制，发现异常情况及时报告相关部门。此外，农发行商河县支行还将常态化开展虚拟货币交易资金监测工作，重点识别虚拟货币交易场所和商家的收付款账户，并采取适当措施，及时报告有关问题线索给当地金融监管局和人民银行。另外，还要严格执行客户身份识别制度，优化反洗钱资金监测模型，特别对美元挂钩的主流虚拟货币设置监测模型，提高虚拟货币交易风险的识别敏感度，深入了解客户及其交易对手的交易情况。

三、组织政策解读和宣传引导

农发行商河县支行加强政策宣传解读，运用金融机构网点LED宣传屏等媒介，开展专题宣传和投资教育活动，向社会公众宣传虚拟货币“挖矿”和交易炒作活动的违法性、危害性及其表现形式，提高风险防范意识。

热点：挖矿 虚拟货币 虚拟货币交易 虚拟货币挖矿 货币交易