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为何NFT洗钱不能用?

发布时间:2021-12-24 | 浏览:246

NFT作为一个诞生不久的新事物,它与虚拟货币有着显著的不同。独特性、不可拆分性和稀缺性不仅是它最迷人的属性和标签,也是它不同于虚拟货币的最基本特征。N目前被普遍认为是FT洗钱风险低的主要原因有两个:(一)伪匿名;(2)难以确定市值。NFT从铸造到流通,每个环节都可以追溯到特定对象的特征和属性,使其难以隐藏其背后的持有人身份,也不能作为一般等价物进行流通。

伪匿名性方面,NFT虽然使用了与虚拟货币相同的底层技术,但匿名性确实无法与虚拟货币相比。原因是大多数NFT交易依赖于以太坊平台,但以太坊平台只提供伪匿名性,而不是严格的匿名性或隐私性。用户只能部分隐藏自己的身份,但如果公众知道他们的真实身份与相应地址之间的联系,他们可以直接观察到地址下用户的所有活动。由于加密原理和安全假设复杂,现有的同态加密、零知识证书、环签名和多重计算尚未成功应用于NFT。

NFT与虚拟货币相比,市值难以确定,NFT它是虚拟世界中独一无二的特定物,常以数字艺术的形式出现。所以,NFT统一定价基本上是不可能的(这会使其失去独特性和稀缺性,从特定物变成类型)。

但我们认为,这两个特点并不能阻止它们成为洗钱的利器,甚至是NFT洗钱的优势。

实践中NFT洗钱怎么用?

假如我们只基于NFT伪匿名性和市值很难确定这两个特征,所以很容易识别NFT洗钱难,属于注意陷阱。换句话说,虚拟货币和NFT共同的底层技术欺骗了我们的眼睛,我们一直从防止虚拟货币洗钱的角度钱FT。

假如我们将NFT作为一件艺术品,我们的想法会更清晰。

这就不得不谈谈传统洗钱手段中走高端路线的小众玩法—用艺术品洗钱。

为何NFT洗钱不能用?

秋庭财团洗钱贿赂案

20世纪90年代,日本有一个著名的大财团叫秋庭财团。为了获得许多不正当利益,我想向日本政客行贿。当时,向低级公务员行贿相对简单。一个敢于接受并找到一个秘密的地方给钱就完了。然而,如果你想向掌握国家权力的政要行贿,你将有很多知识。如果双方之间没有牢不可破的信任关系、共同利益和常年合作,或者想出一种没有人能找到的方法。

秋庭财团选择了后者。20世纪90年代的完美犯罪是这样实施的:首先,秋庭财团以约100万美元的价格,安排日本议员或政府高级官员到欧洲的一些博物馆和艺术收藏家那里买一幅有价值的名画或艺术品。

一段时间后,秋庭财团安排其以匿名收藏家匿名寄售的方式将名画送到欧洲顶级拍卖行进行公开拍卖。如果有人出价约数千万美元,他们可以正常交易,资金由拍卖人合法取得。如果没有人出价或出价较低,日本秋庭基金会和客户将以2000万美元左右的价格拍卖艺术品。

秋庭财团利用监管漏洞和艺术品市值难以确定,完成了无缝的政治贿赂。

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