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NFT洗钱研究 悬崖上的数字艺术

发布时间:2021-12-24 | 浏览:137

在之前的文章中,萨杰法律团队介绍了如果使用虚拟货币洗钱,如果使用匿名交易(关键)、点对点传输、跨境流通、不可逆转等特点,就会大大增加反洗钱管理机构和反洗钱义务机构的难度。然后,作为与虚拟货币共享的基本技术NFT洗钱有风险吗??相信关注货币圈和NFT动态伙伴都有这个问题。

事实上,目前世界上还没有N信息渠道FT即使是世界上最权威的国际反洗钱组织F也被用于洗钱ATF,还说要让子弹再飞一会儿。但是伙伴们不能因此而放下警惕,这并不意味着NFT洗钱的风险小于虚拟货币,但可能更高!今天,萨姐的法律团队将和你谈谈NFT洗钱的潜在风险。

NFT Vs. 虚拟货币

假如要理解虚拟货币,NFT当虚拟资产被用于洗钱时,最直观、有效、最简单、最容易理解的方法是观察它在洗钱的各个环节中扮演什么角色。归根结底,洗钱的目的是将通过非法渠道获得的非法收入、犯罪收入或其他一切黑钱转化为法律认可和保护的白钱。洗钱本质上是帮助黑钱持有人清楚地解释黑钱的来源。

为何虚拟货币可被用于洗钱?

NFT洗钱研究 悬崖上的数字艺术

如前所述,虚拟货币之所以能够成为一种方便易用的洗钱工具,是因为它利用了匿名交易、点对点传输、跨境流通、不可逆转、相对客观的市场价值等特点,其中匿名性和跨境流通的便利性是其核心。

至于匿名性,在一个完全开放的网络中拥有一个完全匿名的身份,这意味着网络中的身份与现实世界中的身份完全脱钩,网络中的任何行为都无法追溯到现实中。关于跨境流通的便利性,根据《个人外汇管理办法实施细则》第二条的规定,个人外汇结算和国内个人外汇购买实行年度总额管理。年度总额相当于每人每年5万美元。虚拟货币不受此限制。只要法国货币能够成功地转化为虚拟货币,就能轻松突破国家对外汇限额的控制,实现巨额财产的跨境流动。

因此,只要一个需要洗钱的人找到一种方法,将黑钱兑换成一种流通良好的虚拟货币,他就可以在不知不觉中轻易地将赃。然后,洗钱人可以使用许多海外虚拟资产服务提供商提供的任何服务进行洗钱活动,甚至使用专业洗钱组织提供的搅拌工具,未来未知的钱可以迅速洗白并兑换成法定货币。随着虚拟货币市值的上升,许多人可以实现他们的具体目的,而无需将虚拟货币兑换成法定货币。

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