数字货币通常被特定首例数字货币跨境传销大案破获

时间：2022-03-12|浏览：322

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

近年来，传销犯罪手段不断更新，隐蔽性和混乱性不断增加。数字货币的流行也给了投机者机会。
近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查Plus代币平台网络传销案逮捕了27名重大犯罪嫌疑人和82名犯罪嫌疑人。逃往海外彻底破坏了国内外这种根深蒂固的局面。一个非常大的跨国网络营销组织。
本案是公安机关查获的第一个以比特币等数字货币为交易媒介的网上传销。参与人数超过200万，3000多种数字货币通常具体，总价值超过40亿元。
华丽的包装掩盖不了拉头的精髓
据公安部称，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建Plus Token该平台开发了相关应用程序，并开始从事在线金字塔销售犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高回扣、吸引公众参与的幌子。
其内部分工是明确的。该平台由技术团队、营销团队、客户服务团队和货币配置团队组成，分别负责技术运营和维护、宣传推广、咨询响应、货币审核等工作。
参与形式有一个非常典型的拉头特征：参与者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费获得会员资格。硬币的加号货币是按加号顺序形成的。
根据线下开发的数量和投金额，平台将会员分为五个层次：会员、大家庭、大咖啡、大神和创作，并根据层次分配相应数量的加硬币作为奖励和回扣。
为了吸引更多的人参与，犯罪团伙利用网络宣传平台的特许经营模式、运营模式、奖金制度、利润前景等，聘请外国人冒充平台创始人打包，打造所谓的国际平台和外国项目。在后台，平台通过不定期组织会议、音乐会、旅游等线下活动宣传平台，甚至花了大量资金举办数千人的海外推广会议。
在高包裹下，平台开发了200多万会员，3000多个层次关系，向会员收取比特币、以太坊等数百万数字货币，涉及400多亿元（根据市场情况），大部分用于会员拉头奖励，部分用于日常开支和个人陈等浪费。
一年多后，警方逮捕了82名骨干成员
2019年初，江苏省盐城市公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组，破案并向公安部报案。
在公安部经济调查局的组织指导下，工作组对案件进行了深入的研究和分析，初步确定了传销团伙的组织结构、人员水平和资本流动。
同年6月，在公安部的协调组织下，工作组警察前往瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警察执法合作，积极配合当地警方成功逮捕27名躲在国外的重大嫌疑人。被捕并绳之以法。
2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集中抓捕行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干全部抓获。
数字货币传销是一种新型的网络流病毒

数字货币通常被特定首例数字货币跨境传销大案破获
随着互联网技术的普及，人们对新兴投资产品的接受度越来越高，比特币等主流数字货币的价格也相对较高。想炒作数字货币的投资者开始寻找类似比特币的新产品，因此数字货币有巨大的市场空间。盈灿咨询高级研究员张叶霞说。
此外，大多数投资者对数字货币的运行机制并不清楚，无法区分“金字塔币”与数字货币的区别，从而为“金字塔币”的出现创造了可能。
银联商务有限公司相关负责人表示，与传统传销模式相比，互联网金融传销更具欺骗性、诱惑性和隐蔽性，发展速度和线下发展速度更快，用户数量也越来越多。更多的人被欺骗了。不见面。
“Plus Token该平台的运营模式也本质上反映了当前数字货币传销犯罪的普遍模式：
首先，通常有真正的数字货币，通常以区块链和其他技术为幌子。然而，金字塔销售数字货币的发行不同于比特币等数字货币。该算法不支持它。其发行方式、数量和交易平台通常由组织者指定，可以任意篡改；
其次，投资者需要支付一定的门槛费才能获得加盟资格，主要表现在获得相应的商品、积分和金字塔币；
第三，有一定的内部秩序，鼓励投资者直接或间接线下发展，以躺着赚钱、只涨不跌为激励，按照投资标准进行投资。负责人或投资的数量。金额作为奖励或回扣的依据；
第四，组织者或平台人工操纵交易趋势和交易价格。随着参与者数量的增加，价格继续上涨，然后找到集中销售的成熟机会。
央行、公安部发布公共风险提示
20172000年，央行发布了数字货币传销风险提示，提醒公众防范数字货币相关风险，避免被欺骗。
央行表示，法定数字货币尚未发行（DC/EP），任何资产交易平台交易平台进行交易。市场交易DC/EP”或“DCEP它们都不是法定数字货币。互联网上传输的法定数字货币的推出时间是不准确的信息。互联网上所谓的法定数字货币发行，以及以中国人民银行名义推出的个别机构DC/EP”或“DCEP在资产交易平台上进行交易可能涉及欺诈和金字塔计划。请提高风险意识。
公安部有关负责人表示，近年来，金字塔销售犯罪技术不断创新，隐蔽性和混乱性越来越强。体育打击高压形势，继续与有关部门开展源头控制和综合治理，有效维护国家正常经济管理秩序，维护人民的合法权益。
同时，公安部提醒公众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高回报、高回报的投资陷阱。